• Korrupter spanischer Anwalt wegen Bestechung im Zusammenhang mit einem Fischereiprojekt in Äquatorialguinea im Wert von 4,5 Millionen Euro verhaftet
• Europol unterstützt die Ermittlungen der spanischen Nationalpolizei, die zur Beschlagnahme von Immobilien und Bankkonten im Wert von über 6,5 Millionen Euro führten

Die spanische Nationalpolizei (Policía Nacional) hat einen Rechtsanwalt verhaftet, der im Verdacht steht, hochrangige Beamte, die der Regierung Äquatorialguineas nahe stehen, bestochen zu haben. Europol unterstützte die Ermittlungen, die ergaben, dass der Verdächtige über seine Projektentwicklungsgesellschaft rund 4,5 Mio. EUR überwiesen hatte. Angeblich ging es darum, eine Vereinbarung zum Bau einer Fabrik für den Fischereisektor des afrikanischen Landes zu erhalten.

Die Strafverfolgungsbehörden führten am Aktionstag, der am 2. Juli 2024 in Asturien (Spanien) stattfand, zwei Hausdurchsuchungen durch, die zur Verhaftung des Rechtsanwalts führten. Dabei wurden fünf Immobilien im Wert von 4,5 Mio. EUR sowie 30 000 EUR in bar und 21 Bankkonten mit über 2 Mio. EUR beschlagnahmt.

Ein verdächtig ruhendes Projekt

Das in Spanien eingetragene Unternehmen des Verdächtigen hatte seit seiner Gründung kaum geschäftliche Aktivitäten gemeldet. Sie hatte nie ein Projekt entwickelt, weder in Spanien noch in einem anderen Land. Zwischen 2020 und 2022 meldete das Unternehmen jedoch zwei Einkommensströme in Höhe von insgesamt über 4,5 Mio. EUR. Weitere Untersuchungen ergaben, dass Personen, die der Regierung Äquatorialguineas nahestehen, zu den Empfängern dieser Beträge gehörten.

Diese Zahlungen standen im Zusammenhang mit einem 2019 unterzeichneten Vertrag zwischen der Regierung des afrikanischen Landes und dem spanischen Unternehmen, der die Errichtung einer Anlage zur Verarbeitung von Fischereierzeugnissen vorsah. Ursprünglich sollte das Projekt innerhalb von zwei Jahren nach der Unterzeichnung abgeschlossen werden. Der Anwalt und Eigentümer des Unternehmens ist nun wegen Korruption, Geldwäsche, Bilanzfälschung und Urkundenfälschung angeklagt.

Die Rolle von Europol

Mithilfe von SIENA teilten die spanischen Behörden ihre ersten Erkenntnisse mit Europol, das daraufhin analytische Unterstützung leistete. Am Aktionstag unterstützten zwei Europol-Analysten die Durchsuchungen in Spanien mit einem virtuellen Gefechtsstand, der in der Europol-Zentrale in Den Haag eingerichtet worden war. Die Experten boten operative Unterstützung in Echtzeit und glichen die Ergebnisse der Hausdurchsuchungen in Spanien mit den Datenbanken von Europol ab, um den Beamten vor Ort weitere Hinweise zu geben.

Korruption ist eine heimtückische und oft unsichtbare Bedrohung, die die Rechtsstaatlichkeit untergräbt, die staatlichen Institutionen schwächt und die wirtschaftliche Entwicklung durch Verzerrung des fairen Wettbewerbs behindert. Weitere Informationen darüber, wie Europol den Kampf gegen Korruption unterstützt, finden Sie in der Europäischen Bewertung der Bedrohungslage im Bereich Finanz- und Wirtschaftskriminalität 2023.