Europol: Verhaftung von 20 mutmaßlichen Geldwäschern und Drogenhändlern

Februar 27, 2023

Spanische Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten mehr als 5,5 Mio. EUR an Vermögenswerten; die Kriminellen hatten eine Infrastruktur zur Drogenherstellung aufgebaut

Eine gemeinsame, von Europol unterstützte Untersuchung hat zur Verhaftung von 20 mutmaßlichen Geldwäschern und Drogenhändlern geführt. Die Operation wurde von der spanischen Guardia Civil mit Unterstützung der italienischen Zentraldirektion für Drogenbekämpfung (Direzione Centrale Servizi Antidroga) geleitet und führte zur Beschlagnahmung von mehr als 5,5 Mio. EUR an kriminellen Vermögenswerten und über 2 Tonnen Drogen. Das in Südspanien ansässige kriminelle Netz bestand aus albanischen, italienischen, spanischen und marokkanischen Staatsangehörigen und wurde von italienischen Staatsangehörigen angeführt, die sich mit gefälschten Ausweispapieren der Festnahme entzogen.

Zu den Ergebnissen der Operation gehören:

  • 6 Hausdurchsuchungen in Sevilla, Spanien
  • 20 Verdächtige verhaftet
  • Beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von schätzungsweise 5,5 Millionen Euro
  • Beschlagnahmung von 2 Luxusuhren und 16 545 EUR in bar
  • Beschlagnahme von 2 500 Kilogramm Haschisch und 45,6 Kilogramm Marihuana
  • Beschlagnahme der kriminellen Infrastruktur, darunter Lastwagen, ein Boot, Werkzeuge für den Marihuanaanbau und die Haschischproduktion sowie 34 Mobiltelefone
  • Entdeckung einer großen Marihuanaplantage und eines Drogenlabors
  • gefälschte Reise- und Ausweisdokumente beschlagnahmt

Kriminelle verließen sich auf falsche Identitäten

Da gegen die italienischen Anführer des kriminellen Netzwerks ein Europäischer Haftbefehl vorlag, verwendeten sie gefälschte Dokumente, um ihre Identität zu verschleiern. Sie wohnten in Städten zwischen Sevilla und Málaga und versuchten, sich durch verschiedene Sicherheitsmaßnahmen und häufige Adressänderungen einer Entdeckung zu entziehen.

Das kriminelle Netzwerk bediente sich einer Vielzahl von Geldwäschemethoden, um die Erlöse aus dem Drogenhandel zu verschleiern. Dazu gehörte die Weiterleitung von Geldern – über Geschäftskonten mit gefälschten Rechnungen, Darlehen oder anderen Schulden – an ein Netz von Unternehmen, die am Transport von Drogen beteiligt waren. Weitere Methoden waren Investitionen in Luxusimmobilien, Vermietungen, Luxusgüter und Fahrzeuge sowie Barzahlungen.

Drogenlabor und Marihuana-Plantage

Die Ermittlungen in diesem Fall wurden im Oktober 2021 eingeleitet, als in einem Lastwagen, der Paletten mit Zwiebeln transportierte, eine versteckte Haschischlieferung entdeckt wurde. Die Strafverfolgungsbehörden verhafteten die beiden Fahrer und beschlagnahmten 468 Kilogramm Haschisch. Im Mai 2022 folgte eine weitere Beschlagnahmung von 194 Kilogramm Haschisch und 30 Kilogramm Marihuana. Im selben Monat wurde ein von der kriminellen Organisation gechartertes Boot von den Strafverfolgungsbehörden auf offener See abgefangen, was zur Verhaftung der drei Insassen sowie zur Beschlagnahmung von 1 800 Kilogramm Haschisch und des Bootes selbst führte.

Das Abfangen dieser großen Lieferung aus Marokko zeigt, dass es für Kriminelle immer schwieriger geworden ist, Drogen auf dem Seeweg einzuführen. Um dieses Problem zu umgehen, hatte die Organisation ein Labor für die Haschischproduktion eingerichtet und eine große Marihuana-Plantage in Südspanien angelegt. Diese wurden im Laufe der Operation, an der mehr als 150 Strafverfolgungsbeamte beteiligt waren, entdeckt. Europol stellte von Beginn der Ermittlungen an operatives Fachwissen sowie analytische und operative Unterstützung zur Verfügung. Darüber hinaus wurde ein Europol-Spezialist während des Hauptaktionstages vor Ort in Spanien eingesetzt.

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